Первый заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех членов интернациональной организованной преступной группы, действовавшей на территории России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Установлено, что в начале 2005 года преступную группу организовал гражданин республики Азербайджан Этимад Исмаилов, проживавший в Москве. В группировку вошли гражданин Украины Владимир Гузов и граждане России Аббас Джафаров и Владимир Швадченко.
Члены сообщества, по данным следствия, действуя от имени фиктивной фирмы, обещали поставить топливо для сельскохозяйственных предприятий Челябинской области. Для этого они заключили ряд контрактов на поставку дизельного топлива с государственным унитарным предприятием «Продовольственная корпорация Челябинской области», главой которого являлся один из членов преступной группы — Владимир Швадченко. Общая стоимость контрактов составила более 200 миллионов рублей.
Условия сделки, согласно заключению прокуратуры, предусматривали полную предоплату поставок. Швадченко перечислил денежные средства корпорации в адрес фиктивной фирмы – поставщика, после чего злоумышленники скрылись. Позже они легализовали похищенные деньги путем совершения различных финансовых операций и сделок.
В ходе следствия Исмаилову, Гузову и Джафарову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», части 4 статьи 174-1 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере, организованной группой» УК РФ.
Владимир Швадченко обвиняется по части 2 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ.
Сейчас в отношении Исмаилова, Гузова и Джафарова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Швадченко находится под подпиской о невыезде.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
